Politique AML / KYC
Ecofin Group LLC â Cadre de conformitĂ© et lutte contre le blanchiment
Conformité
Ecofin applique des procédures AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer)
afin de respecter les obligations légales et réglementaires.
1. Objectif
PrĂ©venir toute utilisation de la plateforme Ă des fins de blanchiment dâargent,
fraude ou financement illégal.
2. VĂ©rification
- PiĂšce dâidentitĂ© officielle
- Justificatif de domicile
- Source des fonds
- Documents complémentaires si requis
3. Surveillance
Ecofin peut surveiller les transactions et activités afin de détecter toute activité suspecte.
Une diligence renforcĂ©e peut ĂȘtre appliquĂ©e aux profils Ă risque.
4. Suspension
Ecofin peut suspendre ou fermer un compte en cas de non-conformité AML/KYC.
Avis final
En utilisant la plateforme, vous acceptez les procédures AML/KYC et leurs conséquences en cas de non-respect.